中日洗钱罪比较研究

发布时间：2017-10-25 04:02

  本文关键词：中日洗钱罪比较研究

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【摘要】：随着经济全球化的不断发展,洗钱犯罪在全球范围内愈演愈烈,严重影响了国际社会正常的经济秩序。洗钱罪成为国际社会重点打击的对象,为了有效打击洗钱的犯罪分子,加强国际性合作变得日益重要。中日两国虽然都是大陆法系国家,但是因经济发展、政治体制、社会背景的差异性以及两国因历史遗留问题存在矛盾等多方面问题,两国在刑事司法领域的合作主要是通过外交途径。关于打击洗钱活动的合作也主要是在于金融机构的交流。本文以对比的方法对中日洗钱罪的历史演进、中日两国洗钱犯罪的现状、中日关于洗钱罪的法律规定等内容进行比较分析。并且针对我国洗钱罪的法律规定中存在争议的问题,笔者进行总结分析,提出自己的观点。只有完善洗钱罪的法律规定,才能更好的加强国家之间反洗钱合作,维护整个国际社会经济秩序的稳定。
【关键词】：洗钱罪 上游犯罪 暴力团 金融机构
【学位授予单位】：黑龙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：D924.3;D931.3
【目录】：

• 中文摘要3-4
• Abstract4-7
• 绪论7-12
• 一、研究目的7
• 二、文献综述7-11
• 三、论文结构11-12
• 第一章 洗钱罪的立法与发展12-22
• 第一节“洗钱”的概念及发展12-13
• 第二节 中国洗钱罪的立法与发展13-15
• 第三节 日本洗钱罪的立法与演进15-19
• 第四节 中日洗钱罪立法体系的比较19-20
• 一、国际反洗钱规范对中日两国的立法示范作用19
• 二、中日洗钱罪立法演进体系的差异19-20
• 本章小结20-22
• 第二章 中日两国洗钱犯罪的现状22-32
• 第一节 中国洗钱犯罪的现状22-24
• 一、腐败公职人员和重大经济犯罪洗钱现象日益增多22
• 二、洗钱活动主要集中在沿海等经济高度发达地区22-23
• 三、金融监管不够，，金融人员缺少反洗钱意识和经验23
• 四、地下钱庄成为洗钱活动的主要渠道23-24
• 第二节 日本洗钱犯罪的现状24-28
• 一、日本经济背景24-25
• 二、涉嫌洗钱的日本花旗银行25-26
• 三、日本暴力团—实施洗钱行为的重要角色26-27
• 四、新型洗钱手段—虚拟货币“比特币”的诞生27-28
• 第三节 中日防控洗钱犯罪的现状比较28-31
• 一、反洗钱协调体制的比较28-29
• 二、金融机构监管力度比较29-30
• 三、重点打击洗钱对象的比较30-31
• 本章小结31-32
• 第三章 中日洗钱罪的法律规定32-43
• 第一节 我国洗钱罪的法律规定32-36
• 一、洗钱罪的法律根据32
• 二、洗钱罪的构成要件32-36
• 第二节 日本洗钱罪的法律规定36-38
• 第三节 中日洗钱罪规定的比较分析38-42
• 一、主体范围的比较38
• 二、洗钱罪上游范围的比较38-39
• 三、反洗钱没收措施的比较39-40
• 四、反洗钱义务主体比较40-41
• 五、FATF对中日两国反洗钱措施的评估报告比较41-42
• 本章小结42-43
• 第四章 我国洗钱罪的立法建议及对策43-50
• 第一节 完善现行刑法关于洗钱罪的规定43-46
• 一、洗钱罪上游犯罪范围的扩大43-44
• 二、对洗钱罪行为方式的扩充44-46
• 第二节 加强金融机构调控作用46-47
• 第三节 加强中日间的反洗钱合作47-48
• 本章小结48-50
• 结论50-51
• 参考文献51-53
• 致谢53

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本文编号：1091951