特大“地下钱庄”案

发布时间：2017-10-03 00:18

  本文关键词：特大“地下钱庄”案

  更多相关文章： 地下钱庄 浙江义乌 空壳公司 人民银行 规模数 银行工作人员 犯罪团伙 交易记录 专案组民警 办案民警

【摘要】：正虚设数十家境外公司密架通道"义乌宇富物流有限公司"——看到这个名字,绝大多数人会认为这是一家开在浙江义乌的公司。但事实上,这是浙江义乌人赵光宜(化名)在香港先后注册的数十家空壳公司之一。2014年9月,公安部经济犯罪侦查局收到中国人民银行反洗钱部门提供的一条重要线索:义乌宇富物流有限公司等账户存在大额资金跨境转移的可疑情况。初步核查,转移资金规模数千亿元之巨,涉及的境内外账户多达850余个,主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等省份。浙江省内涉及金华、杭州、绍兴、宁波等地。符合地下钱庄
【关键词】： 地下钱庄;浙江义乌;空壳公司;人民银行;规模数;银行工作人员;犯罪团伙;交易记录;专案组民警;办案民警;
【分类号】：D631.2
【正文快照】： 虚设数十家境外公司密架通道“义乌宇富物流有限公司”——看到这个名字,绝大多数人会认为这是一家开在浙江义乌的公司。但事实上,这是浙江义乌人赵光宜(化名)在香港先后注册的数十家空壳公司之一。2014年9月,公安部经济犯罪侦查局收到中国人民银行反洗钱部门提供的一条重要线

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张春辉;;地下钱庄为什么屡禁不绝?[J];珠江经济;2004年01期

2 刘东峰;山东省地下钱庄的情况分析及打击对策[J];济南金融;2005年06期

3 王鑫;地下钱庄的成因及防治对策[J];湖南公安高等专科学校学报;2005年05期

4 邓华宁;王骏勇;;85亿元“地下钱庄”案调查[J];检察风云;2009年10期

5 贾伟;;打击地下钱庄[J];中国刑事警察;2009年04期

6 王旭;;我国地下钱庄一年涉案数亿元[J];中国商界;2004年03期

7 张宏伟;试论我国地下钱庄成因及对策[J];公安研究;2004年06期

8 王劲斐;;我国地下钱庄合法化路径研究[J];网络财富;2010年12期

9 葛峰翅;;探析地下钱庄与洗钱[J];党史文苑;2012年10期

10 杨龙;;揭秘鄂尔多斯“地下钱庄”[J];中国新闻周刊;2009年19期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 记者 郭莹;大型国企被查出地下钱庄交易[N];北京商报;2007年

2 本报记者 魏黎明　申兴;深圳地下钱庄大案：国企之外的银行身影[N];经济观察报;2007年

3 赵阳邋徐伟;地下钱庄110亿“黑金”汹涌[N];法制日报;2008年

4 记者 梁宇广;广西特大跨国地下钱庄覆灭[N];新华每日电讯;2010年

5 本报记者 胡爱华;北京警方捣毁多个跨境地下钱庄[N];人民公安报;2014年

6 樊喜前;铲除神秘的地下钱庄[N];法制日报;2004年

7 记者 刘启达 通讯员 吴周伟;“地下钱庄”炒钱几十亿[N];广州日报;2004年

8 本报记者　邹愚;福建18家地下钱庄覆灭记[N];21世纪经济报道;2004年

9 乔会清 实习生 周倩;揭开“地下钱庄”黑幕[N];深圳商报;2004年

10 但有为;外汇局与公安联手捣毁地下钱庄[N];上海证券报;2007年

中国硕士学位论文全文数据库 前2条

1 李跃辉;地下钱庄犯罪的治理对策研究[D];山东大学;2010年

2 洪晓燕;地下钱庄有关法律问题探讨[D];华侨大学;2011年

，

本文编号：962080