探索基层行反洗钱工作路径

发布时间：2023-04-16 23:55

　　<正>基层行可通过落实客户身份识别制度、及时报告大额和可疑交易、完善协调机制、加强睡眠账户管理、强化监督检查等途径,加强反洗钱管理。近年来,随着我国经济与金融的快速发展,洗钱犯罪的种类和手段也随之日益复杂多变,给基层农发行反洗钱工作带来许多新情况、新问题。加强洗钱风险防控,探索基层行反洗钱工作路径迫在眉睫。

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【文章目录】：
一、基层行反洗钱工作存在的主要问题
    (一)对反洗钱工作重视不够。
    (二)反洗钱管理系统功能不全。
    (三)客户身份识别制度落实不到位。
    (四)睡眠账户管理不严。
    (五)反洗钱工作岗位职责不落实。
    (六)反洗钱工作协调机制不完善。
二、探索基层行反洗钱工作的主要途径
    (一)加强反洗钱管理,完善反洗钱内控制度建设。
    (二)落实客户身份识别制度,构建反洗钱坚固防线。
    (三)及时报告大额和可疑交易,规范大额交易和可疑交易报告行为。
    (四)完善协调机制,形成反洗钱工作合力。
    (五)加强睡眠账户管理,有效预防洗钱风险。
    (六)强化监督检查,提高反洗钱操作业务水平。



本文编号：3792141