新常态下外汇非现场检查方法与技巧

发布时间：2017-10-17 16:42

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【摘要】：本文应用非现场检查人工智能算法,构建有效监测跨境资金违规与异常流动的非现场检查指标体系,创设多维度、全视角的分析方法,为进一步加强和改进外汇管理提供新的监管视角和检查技巧。
【作者单位】： 国家开发银行;中国人民银行武汉分行;
【关键词】： 外汇 非现场 方法
【分类号】：F832.6
【正文快照】： 一、外汇管理新常态当前,外汇管理呈现出新常态,主要表现为外汇形势从持续净流入到趋向基本平衡的新常态、管理环节从事前审批到事中事后监管的新常态和管理方式从经常项目可兑换到资本项目可兑换的新常态。全面认识、准确把握外汇管理的新常态,是我们外汇检查部门做好本职工

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