反洗钱:银行如何唱“主角”——我国洗钱犯罪与银行业反洗钱工作思考

发布时间：2018-04-27 01:29

  本文选题：金融安全 + 银行业　； 参考：《河南金融管理干部学院学报》2003年04期

【摘要】：洗钱是一种国际性的犯罪活动,近年来已在中国境内迅速蔓延,并对我国经济金融发展和社会稳定带来了极大的危害。作为犯罪分子洗钱犯罪重要渠道及反洗钱主要角色的银行业,应加强对反洗钱工作的监管,建立健全反洗钱机制,加强账户管理,改进现金管理,以有效地遏制洗钱犯罪活动。
[Abstract]:Money laundering is an international criminal activity, which has spread rapidly in China in recent years, and has brought great harm to the economic and financial development and social stability of our country. As an important channel and the main role of anti-money laundering, the banking industry should strengthen the supervision of anti-money laundering, establish and perfect the anti-money laundering mechanism, strengthen the account management and improve the cash management in order to effectively curb the criminal activities of money laundering.
【作者单位】： 中国人民银行郴州市中心支行 中国人民银行宜章支行
【分类号】：F832.2;D917

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本文编号：1808591