德国反洗钱刑事立法述评与启示

发布时间：2018-01-20 03:16

  本文关键词： 洗钱 恐怖融资 金融行动特别工作组 刑事立法 启示　出处：《河南财经政法大学学报》2012年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：为了遏制和打击洗钱活动,德国通过在刑法典中新增洗钱罪和多次的修订,将洗钱行为犯罪化,逐步建立起反洗钱和恐怖融资的刑事法律体系,并在一定程度上具有自己的独特之处。在国际社会共同打击洗钱活动和我国面临严峻洗钱形势的背景下,有必要介绍德国反洗钱刑事立法的成功经验,这对于完善我国的反洗钱法律制度具有借鉴意义。
[Abstract]:In order to curb and combat money-laundering, Germany has gradually established a criminal legal system against money-laundering and terrorist financing through the addition of money-laundering offences and several amendments to the Criminal Code. And to a certain extent has its own unique. In the context of the international community to combat money-laundering and our country is facing a serious situation of money-laundering, it is necessary to introduce the successful experience of German anti-money laundering criminal legislation. This has reference significance for perfecting the anti-money-laundering legal system of our country.
【作者单位】： 北京大学法学院;
【基金】：2011年教育部人文社会科学研究规划基金项目“国际视野中的我国反洗钱立法与完善”的阶段性研究成果(项目编号:11YJA820078)
【分类号】：D924;D951.6
【正文快照】： *作为欧盟和“金融行动特别工作组”(Financial Action Task Force,简称为FATF)①的重要成员国,德国自从在1989年签署《联合国禁毒公约》和在1991年签署欧盟的第一个反洗钱指令②之后,为了贯彻公约和指令关于将涉毒洗钱和其他犯罪行为确定为国内法中刑事犯罪的要求,同时为了

【共引文献】

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