论英国反洗钱立法对我国的借鉴

发布时间：2018-03-05 10:00

  本文选题：洗钱　切入点：恐怖融资　出处：《甘肃政法学院学报》2012年04期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：为了遏制和打击洗钱活动,英国通过一系列的刑事立法,将洗钱行为犯罪化。根据本国的背景形势和欧盟反洗钱指令的要求,英国又专门制定了《反洗钱条例》和《犯罪收益法》,朝着综合性的反洗钱和恐怖融资的法律机制发展。在国际社会共同打击洗钱活动和我国面临严峻洗钱形势的背景下,研究和借鉴英国反洗钱的成功经验,对于完善我国的反洗钱制度是有参考价值的。
[Abstract]:In order to curb and combat money-laundering, Britain has adopted a series of criminal legislation to criminalize money-laundering. The United Kingdom has also formulated the Anti-Money laundering regulations and the proceeds of Crime Act, which has developed towards a comprehensive legal mechanism for anti-money-laundering and terrorist financing. Under the background of joint efforts by the international community to combat money-laundering activities and the severe situation of money laundering in China, the United Kingdom is facing a serious situation of money-laundering. To study and learn from the successful experience of anti-money-laundering in Britain is valuable for perfecting the anti-money-laundering system in our country.
【作者单位】： 北京大学法学院;
【基金】：2011年教育部人文社会科学研究规划基金项目《国际视野中的我国反洗钱立法与完善》(项目编号:11YJA820078)的阶段性研究成果
【分类号】：D924.3;D956.1

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