慈善捐助中的洗钱风险研究

发布时间：2025-04-26 23:59

　　 <正>突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情让全国人民痛心,无数企业和个人为抗击疫情捐款捐物慷慨解囊,令人气愤的是一些犯罪分子利用用人们的同情心浑水捉鱼,以"定向捐款、医用物资购买捐赠"等慈善行为做幌子实施诈骗。虽然我国目前已把社会组织纳入反洗钱制度框架中,慈善组织归属于社会组织也是反洗钱义务主体,但其履行的反洗钱义务还停

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【文章目录】：
一、我国慈善行业概况
二、慈善捐助中常见的洗钱犯罪
    (一)伪装慈善活动实施诈骗
    (二)利用慈善捐助进行洗钱
    (三)将非法活动隐藏在慈善活动中
三、风险成因分析
    (一)慈善机构的特点易受不法份子的利用
    (二)对慈善机构的反洗钱监管未到位
    (三)公众对慈善捐助中的洗钱风险防范意识低
四、防范慈善捐助中洗钱风险的工作建议
    (一)借鉴FATF建议,加强慈善组织的反洗钱监管
    (二)健全第三方监督机构的反洗钱监管
    (三)加强对金融机构为慈善组织提供金融服务的反洗钱指导



本文编号：4041566