提升可疑交易报告有效性

发布时间：2019-05-10 13:12

【摘要】：正为适应国内外反洗钱形势的变化,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,2016年12月,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称(《管理办法》)进行了修订,确定了以合理怀疑为基础的可疑交易报告工作机制。充分发挥金融机构的积极性和主动性,努力提升可疑交易报告工作的有效性,成为今后一段时期反洗钱工作的核心任务。金融机构可疑交易报告工作是反洗钱的核心环节
[Abstract]:In order to adapt to the changes in the situation of anti-money laundering at home and abroad, and to regulate the behavior of large transactions and suspicious transaction reports of financial institutions, December 2016, The people's Bank of China has revised the measures for the Administration of large transactions and suspicious transaction reports of Financial institutions (hereinafter referred to as the measures) to determine the working mechanism of suspicious transaction reports based on reasonable suspicion. Giving full play to the enthusiasm and initiative of financial institutions and striving to improve the effectiveness of suspicious transaction reporting (STRS) has become the core task of anti-money laundering work in the future. Suspicious transaction report of Financial institutions is the Core Link of Anti-money laundering
【作者单位】： 中国人民银行济南分行;
【分类号】：F832.2

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本文编号：2473673