论洗钱罪的构成和完善

发布时间：2021-07-25 19:09

　　在现代社会,随着地缘经济边界的日渐模糊和跨国资本的频繁流动,洗钱犯罪已经成为全球社会共同关心的课题,洗钱犯罪的危害也越来越严重。近年来,我国政府建立了比较系统的反洗钱法律制度。但是,我国立法依然缺陷明显,需要我们从加强国内立法和国际合作上加以完善。因此,在依据刑事规范和立法原则的基础上,本文通过回顾国内外反洗钱立法的历史背景及发展进程,解析洗钱罪的犯罪构成要件、存在的问题及洗钱罪的认定问题,以及通过国内立法与有关国际公约的比较考察,对我国洗钱罪刑事立法的完善提出一些建议。本文主体部分除了引言和结束语共分三部分。第一部分,对国际公约及地区性组织和外国的反洗钱立法加以比较考察。主要包括联合国国际公约中对洗钱犯罪的规定、欧洲和美洲区域性法律中对洗钱犯罪的规定以及英、美、法等发达国家的关于洗钱犯罪的刑事立法规定。本文的第二部分基于我国现行立法,具体解析洗钱罪的犯罪构成。在洗钱罪的犯罪对象方面,笔者逐一分析了六类犯罪的违法所得及其产生的收益,并探讨了洗钱罪的对象是否应仅限于资金,以及违法所得是否仅指犯罪所得这两个具有争议的问题。对于洗钱罪的客观要件,笔者一方面分析了五种具体的洗钱行为方式,另一方... 

【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：53 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
内容摘要
Abstract
引言
第一章 国内外反洗钱立法的比较考察
    一、国际反洗钱立法状况
        (一) 《联合国禁毒公约》中关于洗钱犯罪的规定
        (二) 《联合国禁毒署反洗钱示范法》中关于洗钱犯罪的规定
        (三) 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中关于洗钱犯罪的规定
        (四) 《联合国反腐败公约》中关于洗钱犯罪的规定
        (五) 欧洲区域性反洗钱的规定
        (六) 美洲区域性反洗钱的规定
    二、美、英、法等国的反洗钱立法状况
        (一) 美国洗钱犯罪的刑事立法
        (二) 英国洗钱犯罪的刑事立法
        (三) 法国刑法中有关洗钱罪的规定
    三、我国反洗钱法的立法状况
        (一) 1990年《关于禁毒的决定》
        (二) 1997年《刑法》
        (三) 2006年《反洗钱法》
第二章 我国洗钱罪的犯罪构成分析
    一、洗钱罪的犯罪客体
        (一) 我国刑法的规定
        (二) 对"所得及其产生的收益"的理解
    二、洗钱罪的客观要件
        (一) 我国刑法的规定
        (二) 不作为可否成为洗钱罪的行为方式
    三、洗钱罪的主观要件
        (一) 对"明知"的理解
        (二) 主观要件是否包括间接故意
    四、洗钱罪的主体
第三章 完善我国反洗钱立法的设想
    一、国内立法的衔接与协调——洗钱罪与相似犯罪的区分
        (一) 洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
        (二) 洗钱罪与伪证罪
    二、我国对国际公约的履行
        (一) 对洗钱罪行为方式的规定范围过窄
        (二) 对洗钱罪原生犯罪的范围规定过窄
        (三) 对洗钱罪的主观要件规定不合理
    三、完善我国反洗钱立法的设想
        (一) 关于刑事立法的国际化与刑事立法技术
        (二) 关于《反洗钱法》的定位及其与刑法的协调适用
        (三) 洗钱罪构成的完善
结语
参考文献
致谢
学位论文评阅及答辩情况表


【参考文献】：
期刊论文
[1]关于我国刑事法治与《联合国反腐败公约》协调的几点初步探讨[J]. 赵秉志.  法学杂志. 2005(01)
[2]论惩治恐怖活动犯罪的国际国内立法[J]. 赵秉志,阴建峰.  法制与社会发展. 2003(06)
[3]试论我国刑法中若干新型犯罪的定罪问题[J]. 高铭暄,王秀梅.  中国法学. 1999(01)
[4]国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法[J]. 康均心,林亚刚.  中国法学. 1997(05)
[5]洗钱犯罪研究[J]. 钊作俊.  法律科学.西北政法学院学报. 1997(05)
[6]行政刑法辨析[J]. 张明楷.  中国社会科学. 1995(03)



本文编号：3302605