论我国洗钱罪的刑事立法完善

发布时间：2021-08-05 01:15

　　洗钱罪是一种严重危害国际社会的犯罪,当今世界各国都对洗钱犯罪行为加以高度重视和严密监控。但是随着科技发展和世界贸易范围的不断扩大,跨国洗钱、跨境洗钱已经逐渐被洗钱犯罪分子广泛应用,令洗钱犯罪的侦查和监控难度越来越高。一个国家已经不可能仅凭自己的力量对洗钱行为进行预防和惩治,于是反洗钱的国际合作在日渐广泛的范围内展开,各国洗钱罪刑事立法国际化的要求也迫在眉睫。本文就是在借鉴国际社会一系列有关反洗钱的国际公约和各国家先进立法的基础之上,对我国洗钱犯罪的刑事立法完善提出一些建议。第一章,洗钱概述。本章中介绍了洗钱、洗钱罪的概念,揭示了洗钱犯罪对社会各方面的危害,明确了对我国洗钱犯罪立法进行完善的必要性。第二章,反洗钱的刑事立法发展。国际社会认识到洗钱行为的社会危害性之后就逐渐加强了有关反洗钱的刑事立法。本章先介绍了几个重要国家的反洗钱刑事立法,包括法国、意大利、美国、英国、瑞士、加拿大等国的立法与发展情况。随后又介绍了几个反洗钱国际公约的相关规定,如《联合国禁毒公约》、《联合国反腐败公约》以及区域性的公约规范《欧洲反洗钱公约》、《欧盟反洗钱指令》和《美洲反洗钱示范法》。最后介绍我国洗钱罪的立... 

【文章来源】：中国政法大学北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：46 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
第一章 洗钱概述
    第一节 洗钱和洗钱罪的概念
        一、洗钱的概念
        二、洗钱罪的概念
    第二节 洗钱的危害
        一、掩饰犯罪所得及收益的来源和性质
        二、直接滋长更多的犯罪行为
        三、严重破坏国家的金融安全
        四、严重危害国际社会的共同利益
第二章 反洗钱的刑事立法发展
    第一节 外国反洗钱的刑事立法
        一、法国反洗钱刑事立法规范
        二、意大利反洗钱刑事立法规范
        三、美国反洗钱刑事立法规范
        四、英国反洗钱刑事立法规范
        五、瑞士反洗钱刑事立法规范
        六、德国反洗钱刑事立法规范
    第二节 国际反洗钱刑事立法规范的发展
        一、联合国的反洗钱刑事立法规范
        二、区域性反洗钱规范
    第三节 我国反洗钱的刑事立法发展
        一、1979 年《刑法》对洗钱罪的规定
        二、《关于禁毒的规定》对洗钱罪的规定
        三、1997 年《刑法》对洗钱罪的规定
        四、《刑法修正案（三）》对洗钱罪的规定
        五、《刑法修正案（六）》对洗钱罪的规定
第三章 洗钱罪上游犯罪与犯罪对象的立法完善
    第一节 洗钱罪的上游犯罪
        一、国际立法的相关规定
        二、我国对上游犯罪立法的不足与完善
    第二节 洗钱罪的犯罪对象
        一、洗钱罪对象的范围
        二、洗钱罪对象的表现形式
        三、我国的立法现状和完善
第四章 洗钱罪主客观方面的立法完善
    第一节 洗钱罪的主观要件
        一、洗钱罪的罪过形式
        二、我国的立法现状和完善
    第二节 洗钱罪的客观方面
        一、认定作为的构成方式
        二、不作为的构成方式
        三、具体的行为方式的规定
        四、我国的立法现状及完善
第五章 洗钱罪主体的立法完善
    第一节 洗钱罪主体的争议
        一、法人犯罪主体之争议
        二、上游犯罪的本犯可否成为洗钱罪的主体
    第二节 我国的立法现状及完善
        一、目前立法的缺陷
        二、我国洗钱罪主体的立法完善
结语
参考文献
后记



本文编号：3322770