新常态下完善反洗钱执法监督机制研究

发布时间：2017-07-29 05:18

  本文关键词：新常态下完善反洗钱执法监督机制研究

  更多相关文章： 反洗钱 反恐融资 监督机制 盲区 支付结算 PP 代理关系 审批制度 监管效果

【摘要】：反洗钱和反恐融资是一项政策性、社会性、敏感性非常强的工作,涉及政治、经济、金融、外交、国家安全、民族、宗教等诸多领域,需要协调的职能部门多,利益冲突明显,反洗钱执法监督机制建设如果没有多方的配合协作难以做好工作。2007年,《中华人民共和国反洗钱法》的实施,赋予了中国人民银行监督管理反洗钱的工作职责。本文主要对目前我国反洗钱执法监督工作的现状进行了分析,对反洗钱监督机制建设存在的问题进行了汇总整理,最终提出了相应的对策和建议。
【作者单位】： 中国人民银行内蒙古分行阿拉善盟中心支行营业室;
【关键词】： 反洗钱 反恐融资 监督机制 盲区 支付结算 PP 代理关系 审批制度 监管效果
【分类号】：D922.281
【正文快照】： 一、我国反洗钱执法监督工作的现状随着反洗钱国际形势不断发生深刻而复杂变化,国际社会不断调整反洗钱义务主体范围,将反洗钱的监管范围延伸至房地产、博彩、珠宝等行业,比如欧盟发布的《关于防止利用金融系统反洗钱和恐怖融资的指令》中明确反洗钱的义务主体为信用机构、金

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本文编号：587627