民间借贷刑民交叉程序适用与处理

发布时间：2025-05-07 23:14

　　当前民间借贷案件易衍生出相关经济犯罪,比如非法经营罪、集资诈骗罪等。当同时出现民事纠纷和刑事犯罪,司法机关应当如何把控两类案件的处理顺序成为司法实务中的重点和难点,本文即关注于这一问题展开论述。首先关于刑民交叉案件有大概三种处理模式,分别是“先刑后民”的处理模式、“先民后刑”的处理模式和“民刑并行”的处理模式,在民间借贷引发的刑民交叉案件中可以适用“先刑后民”和“民刑并行”两种处理模式,根据各类案件呈现的事实状态具体分析每种模式适合处理的案件类型。根据本文的观点大部分案件都可以民刑并行,刑事案件不具有天然的优先性,只有当民事案件单独审理无法得出肯定的结论时,需要对相关刑事案件的判决结果进行参考,仍然需要先刑后民。当刑事案件正在被侦查或者已经被检察院起诉到法院或者人民法院正在审理某个刑事案件,在上述各个环节如果出借人提起针对民事纠纷的诉讼,人民法院对于民事诉讼原则上都应当立案审查,如果民事案件事实清楚,证据充分可以径行裁判,如果事实无法梳理清楚或可以明确该民间借贷行为的性质已经发生改变,变成刑事犯罪的行为了的话,人民法院应当对民事案件的审理中止。本文通过对上述三种处理模式的学理分析梳理出各...

【文章页数】：40 页

【学位级别】：硕士

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中文摘要
Abstract
引言
第一章 诉讼行为冲突理论及其类型划分
    一、民间借贷刑民交叉案件诉讼行为冲突理论
        (一) 法律关系说
        (二) 法律事实说
        (三) 法律事实+法律关系说
    二、民间借贷刑民交叉案件类型划分
        (一) 法律事实竞合型
        (二) 法律事实牵连型
第二章 三种处理模式及易引发的刑事犯罪类型
    一、民间借贷刑民交叉案件三种处理模式
    二、民间借贷案件易引发的刑事犯罪
第三章 先刑后民模式的适用
    一、案情回顾
        (一) 案情介绍
        (二) 争议焦点
    二、先刑后民适用条件
        (一) 民事纠纷的基本事实无法查明
        (二) 与民事关联的刑事案件已进入法院审理阶段
        (三) 民事需查明的基本事实与审判中刑事案件事实存在关联
    三、适用先刑后民的案件类型
        (一) 民事与刑事案件当事人发生竞合
        (二) 民事与刑事案件事实存在竞合
        (三) 两类案件事实存在关联,民事责任承担待刑事案件事实确定
    四、案例评析
第四章 民刑并行模式的适用
    一、案情回顾
        (一) 案情介绍
        (二) 争议焦点借款人被立案追查刑事犯罪可否起诉保证人
    二、刑事优于民事传统价值理念的不足
        (一) 混淆刑事和民事制度不同的价值功能
        (二) 实质是重公权惩罚轻私权利保护
        (三) 有悖于程序性原理
    三、适用民刑并行的案件类型
        (一) 民事与刑事案件当事人存在牵连
        (二) 民事与刑事案件事实存在牵连
        (三) 刑事判决结果对民事案件裁判不产生实质影响
    四、案例评析
第五章 民间借贷刑民交叉案件程序的具体适用
    一、在民事案件审理过程中,发现一方存在犯罪嫌疑
    二、刑事侦查阶段借款人提起民事诉讼
    三、民事与刑事同时处于起诉阶段
结语
参考文献
个人简历
后记



本文编号：4043946